润阳科技:第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-075
浙江润阳新材料科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
会议于 2024 年 11 月 21 日下午 14:30 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。
会议通知已于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董
事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，获取较好的投资回报，在保证不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营和确保资金安全的情况下，公司拟决定使用不超过10,000万元（含本数）闲置募集资金和不超过10,000万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-077）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
三、备查文件
1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会
2024年11月22日