安车检测:关于召开2024年第三次临时股东会的通知

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-073
深圳市安车检测股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议决定于 2024 年 12 月 5 日召开公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称“本
次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2024 年 11 月 19 日，公司第四届董事会第十
五次会议审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2024
年 12 月 5 日召开公司 2024 年第三次临时股东会。会议召开符合法律法规和《深
圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
4、本次股东会的召开时间：
现场会议时间为：2024 年 12 月 5 日下午 15：30；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 12 月 5 日上午 9:15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 5 日
上午 9:15 至下午 15：00 期间的任意时间。
5、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本 次 股 东 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 11 月 28 日。
7、会议出席对象：
（1）截至 2024 年 11 月 28 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。不能亲自出席现场会议的股东可以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东代理人不
必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35
楼会议室。
二、本次股东会审议事项
1、本次会议审议事项
表一：本次股东会提案编码：
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》 √
《关于补选第四届董事会独立董事和董事会专门
2.00 √
委员会委员的议案》

3.00 《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》 √
4.00 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 √
2、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn/new/index）披露的相关公告。
3、因本次股东会仅选举一名独立董事，根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》等相关规定，本议案无需采用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
4、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、本次股东会现场会议的登记方法
1、登记方式
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及法定代表人身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人证明、法定代表人身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东
登记表》（详见附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2024 年 11 月 29 日上午 9：00 至 12：00，下午 14：00 至 17：
00。采用信函或传真的方式登记的需在 2024 年 11 月 29 日下午 17:00 前送达公
司登记地点。
3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券事务部，地址：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35 楼。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会登记手续。
5、现场会议联系方式
（1）地址：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35 楼；
（2）电话：0755-86182392；
（3）传真：0755-86182379；
（4）联系人：李云彬、薛清文；
（5）邮箱：ir@anche.cn。
6、其他事项
（1）会议相关材料备置于会议现场；
（2）本次会议预期半天，参加会议的股东食宿、交通等所有费用自理；
（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见（附件一）。
五、备查文件
1、《第四届董事会第十五次会议决议》；
2、《第四届监事会第十四次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市安车检测股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 20 日
附件：
一、参加网络投票的具体操作流程
二、《股东会授权委托书》
三、《参会股东登记表》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、采用交易系统投票的程序：
1、投资者投票代码：350572。
2、投票简称为“安车投票”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 12 月 5 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 5 日（现场股东会召开
当日）9:15—15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
深圳市安车检测股份有限公司
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表（本公司/本人）出席2024年12月
5日召开的深圳市安车检测股份有限公司2024年第三次临时股东会，并代表本公
司/本人对会议审议的各项议案按以下指示行使投票：
提案 该列打钩的
提案名称 栏目可以投 同意 反对 弃权
编码 票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累
议案
积投
1.00 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》 √
2.00 《关于补选第四届董事会独立董事和董事会 √
专门委员会委员的议案》
3.00 《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》 √
4.00 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议 √
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人持有股份的性质：
委托人签名（或盖章）： 委托日期： 年 月 日
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东会会议结束。
附件三：
深圳市安车检测股份有限公司
参会股东登记表
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