永东股份:第六届董事会第三次临时会议决议公告

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2024-073
债券代码：127059 债券简称：永东转 2
山西永东化工股份有限公司
第六届董事会第三次临时会议决议公告
本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次临
时会议通知于 2024 年 11 月 16 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体
董事，会议于 2024 年 11 月 19 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯
表决的形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
2、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

公司将于 2024 年 12 月 06 日召开 2024 年第一次临时股东大会，《关于召
开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
三、备查文件：
1、第六届董事会第三次临时会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十九日