汇金通:汇金通第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-059
青岛汇金通电力设备股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十二次会议于 2024 年 11 月 9 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，
并于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事
会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
为更好保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司现有业务状况和整体审计需要等实际情况，拟改聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，年度审计费用为人民币 120 万元。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于变更会计师事务所的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室召开 2024 年第四次临时
股东大会，审议《关于变更会计师事务所暨聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2024年11月16日
报备文件
第四届董事会第二十二次会议决议