斯莱克:关于召开2024年第三次临时股东会的通知

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2024-137
债券代码：123067 债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：本次股东会由苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会召集，经公司第六届董事会第一次会议决议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年12月2日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日
9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 26 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司五楼会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》 √
2、议案披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过并进行了披露。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及股东代理人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东会参会股东登记表》（附件 3），
以便登记确认。信函或传真须在 2024 年 11 月 29 日 17:00 之前送达或传真到公
司董事会秘书办公室方为有效，并请注明“股东会”字样。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2024 年 12 月 2 日 9:00 至 17:00。
3、登记地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号公司办公楼五楼董事会秘书办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2024 年
12 月 2 日 14:00 点至 14:30 签到进场。
5、联系方式
联系人：吴晓燕
电话：0512-66590361
传真：0512-66248543
通讯地址：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号
邮政编码：215164
6、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
2024 年 11 月 14 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的股票代码与投票简称：投票代码为“350382”，投票简称为“斯莱投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2024 年 12 月 2 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—
11:30 和 13:00—15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间：2024 年 12 月 2 日（现场会议召开日）9:15—
—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2024 年第三次临时股东会授权委托书
致：苏州斯莱克精密设备股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席苏州斯莱克精
密设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数量： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
100 总议案： √
非累积投票提案
1.00 《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》 √
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己意见表决：
请在相应的表决意见项后划“√”
可以：□ 不可以：□
本次授权行为仅限于本次股东会。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件 3：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2024 年第三次临时股东会参会股东登记表
个人股东姓名/
法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/
法人股东
法人股东营业执照号
法定代表人姓名
码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名 是否委托
代理人姓名 联系电话
代理人身份证号
个人股东签字/
法人股东盖章
注：
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 11 月 29 日 17:00 点之前
以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记；
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。