安利股份:2024年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-065
安徽安利材料科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会审议通过的《关于拟变更会计师事务所的议案》，涉及变更2023年度股东大会审议通过的《关于聘请2024年度审计机构的议案》。具体可参见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网披露的《2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-036）。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年11月12日（星期二）下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 11 月 12 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
2、现场会议召开地点：中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区，安徽安利材料科技股份有限公司行政楼九楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：本公司董事会
5、会议主持人：董事长姚和平先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）出席会议总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共112人，代表公司股份88,652,394股，占公司总股本的40.8561%，占公司剔除回购专用证券账户股份后总股本的41.4594%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表共10人，代表公司股份48,467,475股，占公司总股本的22.3366%，占公司剔除回购专用证券账户股份后总股本的22.6664%；通过网络投票的股东102人，代表股份40,184,919股，占公司有效表决权股份总数的18.5195%，占公司剔除回购专用证券账户股份后总股本的18.7930%。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票方式参会的中小股东及股东代表共101人，代表公司股份12,904,919股，占公司总股本的5.9473％，占公司剔除回购专用证券账户股份后总股本的6.0352%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股本的0.0000%，占公司剔除回购专用证券账户股份后总股本的0.0000%；通过网络投票方式参会的中小股东及股东代表共101人，代表公司股份12,904,919股，占公司总股本的5.9473％，占公司剔除回购专用证券账户股份后总股本的6.0352%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士列席了会议。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表对本次会议的议案进行了认真审议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，表决情况及结果如下：
1、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决情况：

同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
股东类别 议有效表 议有效表 议有效表
股数 股数
股数（股） 决权股份 决权股份 决权股份
（股） （股）
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
有表决权
股东 88,482,894 99.8088% 133,700 0.1508% 35,800 0.0404%
其中：中
小投资者 12,735,419 98.6865% 133,700 1.0360% 35,800 0.2774%
表决结果：通过。
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
股东类别 议有效表 议有效表 议有效表
股数 股数
股数（股） 决权股份 决权股份 决权股份
（股） （股）
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
有表决权
股东 88,495,294 99.8228% 135,800 0.1532% 21,300 0.0240%
其中：中
小投资者 12,747,819 98.7826% 135,800 1.0523% 21,300 0.1651%
本议案为特别决议议案，获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效 表决权的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
3、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
股东类别 议有效表 议有效表 议有效表
股数 股数
股数（股） 决权股份 决权股份 决权股份
（股） （股）
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
有表决权
股东 88,484,194 99.8103% 141,900 0.1601% 26,300 0.0297%
其中：中
小投资者 12,736,719 98.6966% 141,900 1.0996% 26,300 0.2038%
本议案为特别决议议案，获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效 表决权的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
股东类别 议有效表 议有效表 议有效表
股数 股数
股数（股） 决权股份 决权股份 决权股份
（股） （股）
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
有表决权
股东 88,492,794 99.8200% 133,300 0.1504% 26,300 0.0297%
其中：中
小投资者 12,745,319 98.7633% 133,300 1.0329% 26,300 0.2038%
本议案为特别决议议案，获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效 表决权的三分之二以上通过。

表决结果：通过。
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
股东类别 议有效表 议有效表 议有效表
股数 股数
股数（股） 决权股份 决权股份 决权股份
（股） （股）
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
有表决权
股东 88,486,794 99.8132% 139,400 0.1572% 26,200 0.0296%
其中：中
小投资者 12,739,319 98.7168% 139,400 1.0802% 26,200 0.2030%
本议案为特别决议议案，获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效 表决权的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
6、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：
同意 反对