上海建科:上海建科集团股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-044
上海建科集团股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届
董事会第二十三次会议于 2024 年 11 月 12 日以现场会议结合视频方
式召开。
（二）公司已于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件形式通知全体董
事。
（三）本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
（四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会秘书列席会议。
（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于现金收购上海投资咨询集团有限公司 100%
股权暨关联交易的议案》；
本议案经公司董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议、董事会审计委员会 2024 年第六次会议及董事会战略、科技与 ESG 委员会 2024 年第二次会议审议通过后提交董事会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于现金收购上海投资咨询集团有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-046）。
(二) 审议通过《关于公司变更名称及修订<公司章程>的议案》；
表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于公司变更名称及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-047）及《上海建科咨询集团股份有限公司章程》。
(三) 审议通过《关于 2024 年度担保预计中部分额度用途调整的
议案》；
公司 2024 年度担保预计额度、担保对象等均无调整，仅将为公司下属上海建科工程咨询有限公司银行授信提供 40,000.00 万元担保额度用途变更为：为其不超过 15,000.00 万元流动资金贷款提供担保，剩余额度用途保持不变。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(四) 审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议
案》；
董事会同意召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会召开的通知将择日另行公告。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
特此公告。
上海建科集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 13 日