大胜达:浙江大胜达包装股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

浙江大胜达包装股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二四年十一月十四日

2024 年第一次临时股东大会注意事项
为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则。
二、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，除参加本次大会的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及其他出席人员外，公司有权拒绝其他人士进入会场。
三、参会股东（或股东代理人）应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东（或股东代理人）不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东（或股东代理人）不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。
四、出席本次股东大会的股东（或股东代理人），应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）等文件。
五、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利。
六、会议期间，股东（或股东代理人）要求发言或提问的，需先举手向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。股东发言或提问的范围仅限于本次股东大会审议的议题，超出此限的，主持人有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。发言时应报股东名称。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密和内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、每位股东（或股东代理人）发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间原则上不得超过 5 分钟。股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。
九、本次股东大会投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。股东（或股东代理人）应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。
十、与会人员须遵守本次股东大会的议程安排。会议期间，应保持会场安静，并将手机铃声置于无声状态。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事、打断与会人员正常发言及侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

浙江大胜达包装股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议基本情况
1、会议时间：2024 年 11 月 14 日 14 时 00 分
2、投票方式：现场投票、网络投票
3、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
4、现场地点：浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国际中心 19
楼会议室；
5、会议主持人：公司董事长方能斌
二、会议主要议程：
第一项：大会主持人宣布浙江大胜达包装股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会开始。
第二项：主持人宣读本次会议议案：
1、审议《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于调整部分募投项目和项目延期的议案》
第三项：股东或股东代表发言、提问
第四项：推举大会计票人和监票人
第五项：与会股东及股东代表进行投票表决
第六项：统计表决票并由监票人（代表）宣读表决结果
第七项：大会主持人宣读 2024 年第一次临时股东大会会议决议

第八项：出席会议的董事签署 2024 年第一次临时股东大会会议决议、会议记录
第九项：见证律师出具法律意见书
第十项：大会主持人宣布会议圆满闭幕
议案一
关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案
各位股东及股东代表：
一、注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]924 号）核准，浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行 550 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额为 55,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕
203 号文同意，公司本次发行的 55,000.00 万元可转债于 2020 年 7 月 23 日起在
上海证券交易所挂牌交易，债券简称“胜达转债”，债券代码“113591”。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可转债公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“胜
达转债”自 2021 年 1 月 8 日起可转换为公司 A 股普通股股票。“胜达转债”转
股期为 2021 年 1 月 8 日至 2026 年 6 月 30 日。
公司于 2023 年 12 月 4 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于提前赎回“胜达转债”的议案》，决定行使“胜达转债”的提前赎回权利，按
照可转债面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日（2023 年 12 月 26 日）收
市后登记在册的“胜达转债”全部赎回，并于 2023 年 12 月 27 日赎回完毕。具
体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日、2023 年 12 月 28 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的关于《浙江大胜达包装股份有限公司关于提前赎回“胜达转债”的公告》（公告编号：2023-088）、《浙江大胜达包装股份有限公司关于“胜达转债”赎回结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-102）。
“胜达转债”于 2023 年 8 月 18 日至 2023 年 12 月 26 日期间，累计转股数
量为 54,398,152 股，公司总股本由 495,633,712 股增加至 550,031,864 股，注
册资本亦相应由 495,633,712 元增加至 550,031,864 元。
二、《浙江大胜达包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）具体修订情况

鉴于上述总股本、注册资本的变更，公司拟对现行《公司章程》中的相应条 款进行修订。具体修订情况如下 ：
《公司章程》原内容 《公司章程》修订后内容
第六条： 第六条：
公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公司注册资本为人民币550,031,864
495,633,712元。 元。
第二十条： 第二十条：
公司股份总数为495,633,712股， 公司股份总数为550,031,864股，均为
均为普通股。 普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。变更后的《公司章程》 全文详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《浙江大胜达包 装股份有限公司公司章程》。
同时提请股东大会授权公司管理层办理本次相关工商变更登记及章程备案 （上述变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准），授权有效期限自股东大 会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江大胜达包装股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月十四日
议案二
关于调整部分募投项目和项目延期的议案
各位股东及股东代表：
一、募集资金的基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1053 号）核准，浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”或“大胜达”）公开发行人民币普通股（A 股）5,000
万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 7.35 元，募集资金总额 36,750.00 万元，
募集资金净额为 32,595.44 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2019年7月22日出具了信会师报字[2019]第 ZF10611 号《验资报告》。
（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]924 号）核准，公司公开发行面值总额 55,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币 53,678.52 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次
募集资金到位情况进行审验，并于 2020 年 7 月 7 日出具了信会师报字[2020]第
ZF10644 号《验资报告》。
（三）2023 年向特定对象发行普通股募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江大胜达包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1455 号）同意注册，公司向特定对象发行股票人民币普通股（A 股）76,164,705 股，发行价格 8.50 元/股，募集资金总额为 647,399,992.50 元，扣除保荐承销费用人民币 6,800,754.71 元（不含税），减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币1,602,266.94 元，募集资金净额为人民币 638,996,970.85 元，其中增加注册资本（股本）人民币 76,164,705.00 元，增加资本公积（股本溢价）人民币562,832,265.85 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况
进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF11085 号）。
（四）前次募集资金投资项目变更情况
公司于 2021 年 11 月 12 日分别召开了第二届董事会第二十一次会议、第二
届监事会第十七次会议，于 2021 年 11 月 29 日召开了 2021 年第三次临时股东大
会、“胜达转债”2021 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更原募投项目“年产 1.5 亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目”未使用的募集资金及利息 27,725.17 万元（截至 2021 年11 月 8 日数据，具体金额以转出日为准，含首次公开发行股票、2020 年公开发行可转债两次募集资金）变更用于“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”，
实施主体为海南大胜达环保