顾地科技:关于公司2024年日常关联交易的进展公告

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-075
顾地科技股份有限公司
关于公司 2024 年日常关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次日常关联交易金额未超过已审议的日常关联交易额度。
●日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易属于顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害上市公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
2024 年 1 月 19 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二
次会议，审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度与控股股东万洋集团有限公司（以下简称“万洋集团”）关联企业发生日常关联交易总金额 2,500 万元，2023 年度未实际发生日常关联交易。
2024 年 3 月 15 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第三
次会议，审议通过了《关于新增 2024 年日常关联交易额度的议案》，根据公司经营发展的需要，拟新增与控股股东万洋集团及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度 13,000 万元。增加后，公司 2024 年度与控股股东万洋集团及其关联企业预计发生的日常关联交易总金额为 15,500 万元。关联董事苏孝忠、宋素琴、林开足、叶苏灵、吴祖通和廖鸿展以及关联监事张称意已回避对本议案的表决。
2024 年 4 月 1 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于新增 2024 年日常关联交易额度的议案》，关联股东万洋集团及其关联方已回避对本议案的表决。

（二）日常关联交易的进展情况
截至 2024 年 11 月 5 日，公司 2024 年日常关联交易的进展情况如下：
单位：万元
关联交易类别 关联方 2024 年度 2024 年 1 月 19 日
预计金额 至今 累 计发生额
向关联方销售产品、 泰顺风高物资贸易有限公司 357.92
商品 温州航泰贸易有限公司 5,988.85
顺水饮料有限公司 4.26
向关联方采购商品、 浙江嘉创建筑设计有限公司 15,500 22.80
接受关联方的服务 佛山顺水泉贸易有限公司 0.23
万洋建设集团有限公司 265.25
合计 6,639.30
注 1：2024 年度预计金额系公司 2024 年度与控股股东万洋集团及其关联企
业预计的日常关联交易总额度。
注 2：上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于
四舍五入所造成。
二、关联方基本情况及定价依据
（一）基本情况
泰顺风高物资贸易有限公司
关联方名称：泰顺风高物资贸易有限公司
统一社会信用代码：91330329MACFTPEF07
成立时间：2023 年 4 月 18 日
注册地址：浙江省温州市泰顺县罗阳镇万洋华府华府苑 14 幢 101 室-3
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：林开锋
注册资本：1,000 万元
经营范围：
一般项目：建筑材料销售；五金产品零售；建筑防水卷材产品销售；建筑材料生产专用机械制造；轻质建筑材料销售；轻质建筑材料制造；电线、电缆经营；水泥制品销售；建筑陶瓷制品销售；园林绿化工程施工；石灰和石膏销售；建筑用钢筋产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。
许可项目：建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
经查询，泰顺风高物资贸易有限公司未被纳入失信被执行人。
股权结构：
股东名称 认缴注 册资本（万元） 持股比例
泰顺万瓯资产管理有限公司 900.00 90.00%
浙江智屹贸易有限公司 100.00 10.00%
合计 1,000.00 100.00%
最近一年又一期的主要财务数据：
单位：元
科目 2023 年度/2023 年 12 月 31 日 2024 年前三季度/2024 年 9 月 30 日
（未经 审计） （未经 审计）
资产总额 36,478,688.60 177,583,074.87
净资产 2,750,664.16 14,675,756.96
负债总额 33,728,024.44 162,907,317.91
营业收入 65,993,687.32 372,137,577.79
利润总额 2,840,748.69 15,900,125.07
净利润 2,698,711.26 11,925,093.80
温州航泰贸易有限公司
关联方名称：温州航泰贸易有限公司
统一社会信用代码：91330329MA2HBPT5XX
成立时间：2020 年 3 月 27 日
注册地址：浙江省温州市泰顺县罗阳镇万洋华府华府苑 10 幢 203 室-4
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：彭端东
注册资本：50 万元
经营范围：
一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；建筑砌块制造；采购代理服务；石墨及碳素制品销售；轻质建筑
材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用金属配件销售；地板销售；建筑陶瓷制品销售；光缆销售；门窗销售；建筑砌块销售；配电开关控制设备销售；电线、电缆经营；互联网销售（除销售需要许可的商品）；搪瓷制品销售；电气机械设备销售；机械设备销售；泵及真空设备销售；发电机及发电机组销
售；物料搬运装备销售；金属材料销售；照明器具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
经查询，温州航泰贸易有限公司未被纳入失信被执行人。
股权结构：
股东名称 认缴注 册资本（万元） 持股比例
彭端东 26.00 52.00%
吴光存 24.00 48.00%
合计 50.00 100.00%
最近一年又一期的主要财务数据：
单位：元
科目 2023 年度/2023 年 12 月 31 日 2024 年前三季度/2024 年 9 月 30 日
（未经 审计） （未经 审计）
资产总额 10,611,669.50 44,458,498.90
净资产 416,864.40 1,375,132.59
负债总额 10,194,805.10 43,083,366.31
营业收入 12,125,230.20 30,263,691.91
利润总额 93,611.46 1,008,523.15
净利润 83,044.11 958,096.99
顺水饮料有限公司
关联方名称：顺水饮料有限公司
统一社会信用代码：91330300MABR50EK18
成立时间：2022 年 6 月 29 日
注册地址：浙江省温州市泰顺县罗阳镇毛竹下村
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：梅伟
注册资本：5,000 万元
经营范围：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食
品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：饮料生产；食品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）