美年健康:监事会决议公告

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-095
美年大健康产业控股股份有限公司
第八届监事会第二十五次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十
五次（临时）会议于 2024 年 10 月 24 日以电子发送等形式发出会议通知，会议
于 2024 年 10 月 30 日上午 11 时以通讯方式召开。应出席本次会议的监事 3 名，
实际出席会议的监事 3 名，会议由监事会主席夏庆仁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《公司 2024 年第三季度报告》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2024 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第二十五次（临时）会议决议。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
监事会
二〇二四年十月三十一日