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西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司第十届监事会第四次(定期)会议决议公告

公告时间:2024-10-30 17:18:49

证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2024-059
西藏城市发展投资股份有限公司
第十届监事会第四次(定期)会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第四次
(定期)会议于 2024 年 10 月 30 日上午 9:30 以通讯方式召开。
本次会议应出席监事 3 名,实到监事 3 名,会议由监事会主席于隽隽先生召
集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《2024 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年第三季度报告》。
表决结果:有效表决票数为 3 票,其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于公司全资子公司拟公开挂牌转让所持上海国投置业有限公司 100%股权及相关债权或构成关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司全资子公司拟公开挂牌转让所持上海国投置业有限公司 100%股权及相关债权或构成关联交易的公告》(公告编号:2024-057)。
监事会认为:上述交易可能构成关联交易,公司按照关联交易的相关要求审慎履行审议程序,关联董事及关联监事进行了回避表决,审议和表决程序合法有效,符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,不会
损害公司及全体股东的利益。
关联监事于隽隽先生回避表决。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果:有效表决票数为 2 票,其中同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司监事会
2024 年 10 月 31 日

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