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航发科技:中国航发航空科技股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

公告时间:2024-10-30 17:13:59

证券代码:600391 证券简称:航发科技 编号:2024-036
中国航发航空科技股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
(二)会议通知和材料于2024年10月18日发出,外部董事通过邮件等方式发出,内部董事直接递交。
(三)会议于2024年10月30日上午,采用通讯表决方式召开。
(四)会议应到董事9名,实到董事9名。
二、本次会议审议3项议案,全部通过,具体情况如下:
(一)通过了《关于审议〈2024 年第三季度报告〉的议案》。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详情见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2024 年第三季度报告》。
上述议案已经过公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。
(二)通过了《关于审议〈薪酬体系管理办法〉的议案》。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
(三)通过了《关于审议〈修订重大事项决策机制权责清单、重
大经营管理事项清单〉的议案》。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日

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