荣盛石化:第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2024-057
荣盛石化股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第六届董事会第
二十次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。
董事会会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议由公司董事长李水荣先
生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中，以通讯表决方式出席的董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1.《关于 2024 年第三年季度报告的议案》
公司 2024 年第三季度报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），报告于 2024 年 10 月 30 日同时刊登于公司指定媒
体《证券时报》及《中国证券报》（公告编号：2024-059）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经审计委员会全体委员同意。
三、备查文件
1.《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日