吉电股份:关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-089
吉林电力股份有限公司关于
召开 2024 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：公司 2024 年第五次临时股东大会。
2.会议召集人：公司董事会。
2024 年 10 月 29 日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通
过了《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2024年11月14日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票时间为：2024 年 11 月 14 日，其中通过深圳证券
交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2024 年
11 月 14 日 9:15-15:00 的任意时间。
5.会议召开方式：
（1）本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

（2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行
使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6.本次会议的股权登记日：2024年11月7日（星期四）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，吉林电力股份有
限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 关于续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案； √
2.00 关于投资建设山东潍坊风光储多能互补试点项目首批四期450 √
兆瓦光伏项目的议案。
2.上述议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，详
见公司于 2024 年 10 月 30 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
三、出席现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：

1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。
2.自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
3.出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
4.授权委托书见附件 2。
（二）现场登记时间：2024年11月11日（星期一）上午10：30—11：30，下午13：30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。
（三）登记地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，吉林电力股份有限公司资本运营部。
（四）会议联系方式：
联系人：高雪
联系电话：0431—81150933
传真：0431—81150997
电子邮箱：gaoxue@spic.com.cn
联系地址：吉林省长春市人民大街9699号
邮政编码：130022
（五）其他事项

会议费用：会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见本股东大会通知的附件1。
五、备查文件
公司第九届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
吉林电力股份有限公司董事会
二○二四年十月二十九日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360875，投票简称：吉电投票。
2.填报表决意见。
（1）填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年11月14日的交易时间，即9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月14日上午9：15，结束时间为2024年11月14日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2
吉林电力股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司：
兹 委 托 先 生 / 女 士 （ 身 份 证
号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2024
年 11月 14日（星期四）在吉林省长春市人民大街 9699 号召开的 2024
年第五次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
提案 备注 表决结果
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 关于续聘2024年度财务报告及内部控 √
制审计机构的议案；
关于投资建设山东潍坊风光储多能互
2.00 补试点项目首批四期450兆瓦光伏项目 √
的议案。
说明：对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格示列示）；没有明
确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人(法定代表人)签名（或盖章）：
股东账户卡号：
持股性质：
持股数量：
授权有效期限为 1 天。
受托人姓名：
身份证号码：
（公司盖章）
年 月 日