康希通信:康希通信关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-036
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、
监事会任期将于 2024 年 11 月 7 日届满。根据《中华人民共和国公司法》 以下
简称“《（公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《格兰康希通信科技（ 上海）股份有限公司章程》 以下简称“（《（公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况
根据将于 2024 年 11 月 14 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会审议
的《（ 公司章程》规定，公司第二届董事会拟定由七名董事组成，其中三人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于
2024 年 10 月 29 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于董事会换
届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《（ 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名 PING PENG 先生、赵奂先生、彭雅丽女士、邢潇女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，李春强先生、张其秀女士、袁彬先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中，张其秀女士为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。
同时根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。公司本次换届选举完成后，胡思郑先生和宋延延女士不再担任公司非独
做出的贡献表示衷心感谢！
二、监事会换届选举情况
公司于 2024 年 10 月 29 日召开第一届监事会第十一次会议，审议并通过了
《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经监事会提名，同意推选秦秋英女士、杨思思女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，监事候选人简历见附件。上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会 以下简称“中国证监会”）及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《（上市公司独立董事管理办法》及公司《（ 独立董事工作制度》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。为确保公司董事会和监事会的正常运作，在新一届董事会董事和监事会监事就任前，公司第一届董事会董事和监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定履行职务。
特此公告。
格兰康希通信科技 上海）股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
附件：
第二届董事会非独立董事候选人简历
PING PENG 先生，男，1957 年 3 月出生，美国国籍，具有中国永久居留
权，西安交通大学学士和硕士，美国理海大学博士。1991 年至 1999 年，任 AMP
Inc.微波器件研发工程师；1999 年至 2001 年，任 Tyco Electronics 微波器件研发
工程师；2001 年至 2003 年，任富士康科技集团北美无线事业部研发总监；2004
年至 2009 年，从事自由职业；2009 年至 2014 年，任 RFaxis Inc.执行副总经理。
2014 年 12 月至今，任志得科技发展有限公司董事；2016 年 8 月至 2021 年 11 月
任格兰康希通信科技（ 上海）有限公司首席执行官；2016 年 8 月至今，任 Grand
ChipLabs Inc 董事；2021 年 1 月至 2021 年 11 月，任格兰康希通信科技（ 上海）
有限公司董事长；2021 年 5 月至 2021 年 11 月，任格兰康希通信科技 上海）
有限公司总经理； 2021 年 11 月至今，任本公司董事长、总经理、核心技术人员。
截至本公告披露日，PING PENG 通过员工持股平台间接持有本公司2,040,635 股份，占公司总股本的 0.48%。PING PENG 先生与彭宇红、赵奂为一致行动人，公司的共同实际控制人。PINGPENG 与持股 5%以上股东彭宇红系夫妻关系，董事彭雅丽与彭宇红系姐妹关系，除此之外，PING PENG 先生与其他持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《（ 公司法》等相关法律、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。
赵奂先生， 1982 年 5 月出生，中国国籍，具有美国永久居留权，上海交通
大学学士、美国理海大学硕士。2006 年至 2009 年，任 AnadigicsInc 射频集成电
路工程师；2009 年至 2010 年，任 VT-Silicon 射频集成电路工程师；2010 年至
2011 年，任 RFMicroDevices 资深射频集成电路工程师；2011 年至 2014 年，任
RFaxisInc.资深射频集成电路工程师。2014 年 9 月至今，任康希通信科技（上海）
有限公司董事；2015 年 8 月至 2021 年 11 月，任格兰康希通信科技 上海）有
限公司董事；2016 年 8 月至 2021 年 11 月，任格兰康希通信科技 上海）有限
公司首席技术官；2020 年 3 月至 2024 年 4 月，任江苏康希通信科技有限公司监
事； 2024 年 4 月至今，任盐城康希通信科技有限公司执行董事； 2024 年 1 月
至今任北京格兰德芯微电子有限公司执行董事； 2021 年 11 月至今，任本公司董事、副总经理、核心技术人员。
截至本公告披露日，赵奂先生直接持有公司股份 33,870,213 股，占公司总股本的 7.98%，通过员工持股平台间接持股 1,696,058 股，占公司总股本的 0.40%。赵奂先生与彭宇红、PING PENG 为一致行动人，公司的共同实际控制人。除此之外，赵奂先生与其他持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《（ 公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《（ 公司法》等相关法律、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。
彭雅丽女士，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济
贸易大学学士、索菲亚大学 MBA，高级会计师。1993 年至 1997 年，任山东淄博华辰集团总公司主管会计；1998 年至 2003 年，任北京文录激光科技有限公司会计经理；2003 年至 2005 年，任北京中录同方文化传播有限公司财务总监；2005年至 2016 年，历任中国数字文化集团有限公司财务处长、办公室主任、投资部
主管。2016 年 7 月至今，任康希通信科技 上海）有限公司财务总监；2018 年
10 月至 2021 年 11 月，任格兰康希通信科技（ 上海）有限公司董事、财务总监；
2021 年 11 月至今，任本公司董事、副总经理、董事会秘书及财务总监。
截至本公告披露日，彭雅丽女士通过员工持股平台间接持股 6,202,114 股，占公司总股本的 1.46%。彭雅丽与持股 5%以上股东彭宇红系姐妹关系，董事PING PENG 与彭宇红系夫妻关系，除此之外，彭雅丽女士与其他实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事
的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《（ 公司法》等相关法律、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。
邢潇女士，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学工商
管理硕士。2005 年至 2008 年，任复旦科技园创业中心企发部经理：2008 年至2009 年，任上海张江火炬创业园发展有限公司总经理助理；2009 年至 2011 年，任上海张江中小企业信用担保中心副主任；2012 年至 2018 年，任上海张江火炬创业园投资开发有限公司副总经理；2018 年至 2021 年，历任上海浦东科创集团有限公司投资三部副总经理、投资二部副总经理、投资二部总经理、投资一部总经理；2021 年至今，任上海浦东海望私募基金管理有限公司副总经理。2021 年
5 月至 2021 年 11 月，任格兰康希通信科技 上海）有限公司董事；2021 年 11
月至今，任本公司董事。
截至本公告披露日，邢潇女士未持有本公司股份。邢潇女士与其他实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《（ 公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《（ 公司法》等相关法律、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

附件：
第二届董事会独立董事候选人简历
李春强先生，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高
级工程师。1987 年 7 月至 1997 年 10 月任上海华新电线电缆有限公司设备科长，
1997 年 10 月至 2000 年 1 月在上海市经济委员会重点办，上海市通信产业发展
领导小组办公室负责综合管理，2000 年 1 月至 2001 年 2 月任上海市信息化办公
室信息产业管理主任科员，2001 年 3 月至 2002 年 8 月任上海霍普光通信有限公
司总经理助理，2001 年 5 月至今任上海市通信制造业行业协会秘书长。
截至本公告披露日，李春强先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；