宇通重工:第十一届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-069
宇通重工股份有限公司
第十一届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第三十次会议于 2024 年 10 月 24 日以邮件方式发出通知，2024 年
10 月 29 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会 9 名。会
议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题：
1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2024 年第三
季度报告》。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于回购注
销部分限制性股票的议案》。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
3、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2024 年前三
季度利润分配预案》。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年前三季度利润分配方案公告》。
本议案将提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
4、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于召开
2024 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于2024年11月21日14:30于郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼会议室，召开2024年第三次临时股东大会。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
宇通重工股份有限公司董事会
二零二四年十月二十九日