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电气风电:股东会2024年第四次临时会议决议公告

公告时间:2024-10-29 17:22:34

证券代码:688660 证券简称:电气风电 公告编号:2024-052
上海电气风电集团股份有限公司
股东会 2024 年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间:2024 年 10 月 29 日
(二) 股东会召开的地点:上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 272
普通股股东人数 272
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 841,962,865
普通股股东所持有表决权数量 841,962,865
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 63.1472
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 63.1472
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,董事长乔银平先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的记名表决方式,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 5 人,独立董事周芬女士、洪彬先生和董事陈
术宇先生、吴改先生因工作原因请假,未能出席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人, 监事会主席丁炜刚先生、监事夏骏先生
因工作原因请假,未能出席本次会议;
3、董事会秘书黄锋锋女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 (%) 票数 (%) 票数 (%)
普通股 838,085,957 99.5395 3,531,013 0.4194 345,895 0.0411
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
1 变更会计师事 11,419,321 74.6545 3,531,013 23.0842 345,895 2.2613
务所的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
不涉及
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所:国浩律师事务所
律师:贺琳菲、王浩
2、 律师见证结论意见:
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效;本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海电气风电集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日

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