博菲电气:监事会决议公告
公告时间:2024-10-29 16:49:43
证券代码:001255 证券简称:博菲电气 公告编号:2024-064
浙江博菲电气股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江博菲电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于
2024 年 10 月 28 日(星期一)在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于
2024 年 10 月 22 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,
实际出席监事 3 人。
会议由公司监事会主席凌斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<2024 年三季度报告>的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司监事会认为:董事会编制和审核的公司《2024 年三季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2024 年三季度的财务状况和经营成果的实际情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年三季度报告》。
三、备查文件
1.第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
浙江博菲电气股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 29 日