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万控智造:第二届董事会第十四次会议决议公告

公告时间:2024-10-29 16:48:02

证券代码:603070 证券简称:万控智造 公告编号:2024-033
万控智造股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
万控智造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于
2024 年 10 月 29 日以通讯方式在公司会议室召开,并以通讯方式进行表决。公司
已于2024年10月24日以电子邮件及通讯方式向全体董事发送了会议通知等文件。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次会议由公司董事长木晓东先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年第三季度报告》。公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了该议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<公司内部审计制度>的议案》
为加强和规范公司内部审计工作,提升内部审计质量,切实保障公司各项制度有效执行,充分发挥内部审计作用,对《公司内部审计制度》进行了修订,具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内部审计制度》(2024 年 10 月修订)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
万控智造股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日

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