陆家嘴:第十届监事会第三次会议决议公告

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2024-064
B股 900932 陆家B股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第
三次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司本部（上海市浦东新区东育路 227 弄 6 号前滩
世贸中心二期 D 栋）以现场方式召开，会议应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人。
会议由监事李旻坤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
审议通过《2024 年第三季度报告》。
监事会认为：
（一）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合国家的法律、法规，符合《公司章程》和公司内部有关管理制度；
（二）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的财务与经营管理等实际情况；
（三）监事会没有发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和现象。
全体监事签署了《监事关于公司 2024 年第三季度报告的确认意见》。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会
二〇二四年十月三十日