海南高速:董事会决议公告

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-049
海南高速公路股份有限公司
2024 年第八次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第八次临时董事会会议通知于2024 年10月22日以书面方式或邮件方式向全体董
事发出，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司 8 楼会议室召开。会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人，其中董事崔家炳先生因公出差，其委托董事长陈泰锋先生出席会议并行使表决权。会议由董事长陈泰锋先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：
一、2024 年第三季度报告
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、2024 年前三季度利润分配预案
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案

公司董事会定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）采取现场会议和网络
投票相结合方式召开 2024 年第四次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2024 年 10
月 29 日