冀中能源:独立董事专门会议2024年第九次会议审核意见

冀中能源股份有限公司独立董事专门会议
2024 年第九次会议审核意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于 2024年10月28日以通讯方式召开独立董事专门会议2024年第九次会议，会议应到 4人，实到 4 人。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第八次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下：
1、关于聘任公司总工程师的议案
我们在审阅公司提交的高级管理人员的个人履历、工作简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行询问的基础上，同意聘任谢国强先生为公司第八届董事会总工程师。
2、关于提名公司非独立董事候选人的议案
我们在审阅公司提交的非独立董事候选人的个人履历、工作简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行询问的基础上，同意提名高晓峰先生为公司第八届董事
会非独立董事候选人，同意该议案提交公司2024年第五次临时股东大会审议。
上述候选人聘任、提名程序合法有效，任职资格符合担任上市公司高级管理人员、董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有违反《公司法》规定的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。
独立董事：谢宏 梁俊娇 胡晓珂 胡传雨
2024 年 10 月 28 日