水晶光电:董事会决议公告

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）078 号
浙江水晶光电科技股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通
知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2024 年 10 月 28 日上
午 09:00 以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12
人，会议由董事长林敏先生主持，第六届监事会成员及高管列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2024 年第三季度报告 》；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
2024 年第三季度报告全文（公告编号：（2024）080 号），详见信息披露媒体《证券时
报》《中 国证 券报》 《上海 证券报 》《 证券日 报》和 信息披 露网 站巨潮 资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《关于开 展外汇衍生品交易业务的可行性分析 报告》；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
公司及子公司拟开展年累计金额不超过等值人民币 10 亿元的以套期保值为目的的外汇
衍生品交易业务，公司管理层就开展外汇衍生品交易业务出具可行性分析报告并提交第六届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
3、审议通过了《关于开 展外汇衍生品交易业务的议案》；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

同意公司及子公司自本次董事会审议通过之日起一年内开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，年累计金额不超过等值人民币 10 亿元。董事会同时授权公司管理层在上述授权额度和期限内，负责办理具体事项及签署相关协议及文件。
《关于开展以套取保值为目的的外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：（2024）081号）全文详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日