电声股份:第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-046
广东电声市场营销股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、
通讯等方式通知到各位董事。
2.本次董事会会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。
3.本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董
事长梁定郊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
董事会认为，《公司 2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《公司 2024 年第三季度报告》（编号:2024-045）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
董事会认为，公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募
投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，将募投项目“数字
零售升级项目”的完成时间从 2024 年 12 月 31 日延长至 2026 年 12 月 31 日。本
次募投项目延期不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大影响。因此，一致同意公司本次部分募投项目延期的事项。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》（编号：2024-048）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
广东电声市场营销股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日