东宏股份:东宏股份关于增加2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-050
山东东宏管业股份有限公司
关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次增加2024年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
本次增加2024年度日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营确定，遵循公允、合理的原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 16 日，公司召开第四届董事会第十二次会
议、第四届监事会第十次会议和 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事倪立营先生、倪奉尧先生、
孔智勇先生、寻金龙先生回避了表决，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。
2024 年 8 月 19 日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第
十一次会议，分别审议通过了《关于新增关联方及增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事倪立营先生、倪奉尧先生、孔智勇先生、寻金龙先生回避了表决，该事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 8月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于新增关联方及增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-037）。
2024 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会
第十三次会议，分别审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，
关联董事孔智勇先生回避了表决，本次增加预计额度未超过公司最近一期审计净 资产的 5%，无需提交公司股东大会审议。
本议案提交公司董事会审议前，已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过，全体独立董事一致认为：公司本次增加 2024 年度 日常关联交易预计符合公司日常生产经营发展需要，相关交易遵循协商一致、公 平交易的原则，交易价格参考市场价格确定，公司主营业务不会因此类交易而对 关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意将《关 于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十六次会 议审议，在审议该议案时，关联董事应回避表决。
（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本次增加 2024 年 1-9
关联交易 关联人 2024 年原 本次增加 后预计金 月与关联人 本次增加预
类别 预计金额 金额 额 累计已发生 计金额原因
的交易金额
向关联人 山东菏宏新 根据公司实
销售产 材料科技有 4,500.00 3,500.00 8,000.00 4,800.48 际需求业务
品、商品 限公司 增加
小计 4,500.00 3,500.00 8,000.00 4,800.48
二、关联方介绍和关联关系
1、山东菏宏新材料科技有限公司（以下简称“菏宏新材料”）
性质：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：姚树营
注册资本：500 万元人民币
成立时间：2021 年 11 月 12 日
股东情况：菏泽市水务集团有限公司持股 55%，公司持股 45%
住所：菏泽市定陶区漓江路与上海路交叉口东 400 米
主营业务：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；新兴 能源技术研发；非金属矿物制品制造；建筑材料销售；密封用填料销售；新材料 技术推广服务；塑料制品销售；五金产品研发；环保咨询服务；机械设备销售；
五金产品批发；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；包装材料及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：菏宏新材料为公司的参股子公司，公司持有菏宏新材料 45%的股
权，公司董事孔智勇先生在 2024 年 2 月 4 日前兼任该公司董事，公司总裁助理
彭新华先生兼任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，菏宏新材料为本公司的关联法人。
履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 9 月 30 日，菏宏新材料资产总额
为 3,232.29 万元，负债总额为 2,967.74 万元，净资产为 264.55 万元，2024 年
1-9 月实现营业收入 4,449.87 万元，净利润 107.29 万元。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的业务，发生的交易均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次增加 2024 年度日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营确定，遵循公允、合理的原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
3、公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日