东北制药:第九届董事会第三十二次会议决议公告

证券代 码：0005 97 证券简称：东北制药 公 告 编号：2024-060
东北制药集团股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全 体成员保证信息披露的内容真实 、准确、完整 ，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗 漏。
一、董事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二
次会议于 2024 年 10 月 23 日发出会议通知，于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的
方式召开。
2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。
3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案：关于聘任公司副总经理的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2024-061）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
东北制药集团股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日