英科医疗:第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-108
英科医疗科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十六次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、电子邮件、
传真或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
董事会认为《2024年第三季度报告》的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-111）。《2024年第三季度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-110）将于2024年10月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于公司变更2024年度会计师事务所的议案》
综合考虑公司对审计服务的需求，根据会计师事务所选聘的相关规定，经履行招标程序并根据评标结果，董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。
同时，董事会提请股东大会授权董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其有关报酬事项。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-112）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于2024年11月14日（星期四）召开2024年第四次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-113）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会意见。
特此公告。
英科医疗科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 10 月 29 日