川恒股份:监事会决议公告
公告时间:2024-10-27 15:34:48
证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2024-156
转债代码:127043 转债简称:川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)(证券简称:川恒股份,
证券代码:002895)第四届监事会第四次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件、
电话通知等方式发出,会议于2024年10月25日以现场会议结合通讯表决的方式召开。其中以通讯表决方式出席会议的监事有刘蕾、饶林静,合计 2 人。应出席会议监事 3人,实际出席会议监事 3 人。本次会议由陈明福先生召集并主持,董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2024 年第三季度报告》
监事会对董事会编制的《2024 年第三季度报告》予以审阅,达成如下审核意见:
经审核,监事会认为董事会编制和审核贵州川恒化工股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
《2024 年第三季度报告》(公告编号:2024-149)与本公告同时在信息披露媒体披
露。
2、审议通过《福麟矿业使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司同意终止使用募集资金建设“福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—30万吨/年硫铁矿制硫酸装置”、“贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心”项目,并将剩余募集资金借与福麟矿业用于“小坝磷矿山技术改造工程项目”,公司已与福麟矿业
签订借款协议,并将前述项目未使用完毕的募集资金合计 296,493,577.56 元(含银行结息)划转至福麟矿业的募集资金专户。本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,福麟矿业拟使用额度不超过 25,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《福麟矿业使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-151)。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《<2022 年限制性股票激励计划>预留权益第二个限售期解限条件成就
的议案》
《2022 年限制性股票激励计划》(以下简称《激励计划》)预留权益第二个限售期
尚未解除限售的股份合计 47.10 万股,扣除本次拟回购的股份数 0.75 万股(合计 3 名激
励对象在解限前离职),根据《激励计划》关于解除限售比例的规定及解除限售条件成就情况,本次符合解除限售条件的激励对象为 109 人,符合解除限售条件的股份为 46.35万股,具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《<2022 年限制性股票激励计划>预留权益第二个限售期解限条件成就的公告》(公告编号:2024-153)。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
4、审议通过《回购注销部分限制性股票暨修改<公司章程>的议案》
因公司《激励计划》预留权益激励对象在限制性股票解限前(2024 年 3 月至本议
案提交审议之日止)合计 3 人离职(未解除限售股份合计 0.75 万股)。根据《激励计划》的规定对已离职的激励对象未解限股票予以回购注销,回购注销涉及的股份数为 0.75万股,公司将根据回购情况对应修改《公司章程》,具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-154)。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《公司第四届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 28 日