*ST天沃:董事会决议公告

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-064
苏州天沃科技股份有限公司
第四届董事会第六十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十八次会
议于 2024 年 10 月 15 日以书面、邮件及电话等方式通知各位董事，于 2024 年
10 月 25 日以通讯方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参会 9 名。本次会议参
会人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
1．以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024
年第三季度报告的议案》。
公司董事会认为，2024 年第三季度报告切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日分别在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-066）。
董事会审计委员会 2024 年第九次会议对此议案进行了审议。全体审计委员会委员认为，公司 2024 年第三季度报告，全面、真实地反映了公司的经营情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司实际情况，同意提交董事会审议。
2．以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更会
计师事务所的议案》。
公司董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司 2024 年度审计机构。本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-064
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日分别在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-067）。
董事会审计委员会 2024 年第九次会议对此议案进行了审议。全体审计委员会委员认为，容诚具备相关业务审计从业资格，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面，能够满足公司审计工作需求，具有从事证券相关业务的条件和经验，能够胜任公司审计工作，且公司变更会计师事务所的理由恰当充分，同意公司聘任容诚为公司 2024 年度财务及内控审计机构，并同意提交公司董事会审议。
独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过了此议案，并同意将此议案提交董事会审议。
3．以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2024
年第二次临时股东会的议案》。
公司决定于 2024 年 11 月 13 日以现场投票与网络投票相结合的方式在江苏
省张家港市金港街道长山村临江路 1 号召开公司 2024 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日分别在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2024-068）。
二、备查文件
1．第四届董事会第六十八次会议决议；
2．董事会审计委员会 2024 年第九次会议决议；
3．独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 28 日