京泉华:监事会决议公告

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-059
深圳市京泉华科技股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
二次会议于 2024 年 10 月 15 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2024 年
10 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开。出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。
本次会议由监事会主席何世平先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-060）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
三、 备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市京泉华科技股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 24 日