有友食品:有友食品2024年第二次临时股东会会议资料

有友食品股份有限公司
2024 年第二次临时股东会
会议资料
2024 年 11 月

有友食品股份有限公司
2024 年第二次临时股东会会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：
一、本次股东会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。
二、请按照本次股东会会议通知（详见 2024 年 10 月 26 日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《有友食品关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。
四、股东需要在股东会发言的，应于会议开始前 15 分钟向工作人员登记，出示身份证明文件，填写“发言登记表”。股东按照“发言登记表”的顺序发言，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间不超过 3 分钟。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
股东发言应围绕本次股东会议案进行，股东提问内容与本次股东会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
五、股东会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。
六、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。
七、现场表决统计期间，公司将安排人员进行现场计票及监票，并由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

有友食品股份有限公司
2024 年第二次临时股东会会议议程
一、会议时间：2024 年 11 月 11 日下午 14 点
二、会议地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号有友食品重庆制造有限公司
4 楼会议室
三、主持人：董事长鹿有忠先生
四、出席及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及律师等五、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股份数额，出席及列席会议的相关人员。
（二）推举监票人、计票人
（三）审议议案
1、关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案
2、关于《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
（四）股东发言及提问
（五）股东投票表决
（六）计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果
（七）律师宣读本次股东会的法律意见
（八）与会相关人员在股东会会议决议和会议记录上签字
（九）主持人宣布会议结束
议案一
关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
公 司 2024 年 前 三 季 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
121,253,821.23 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表中期末未分配利润
为 846,874,868.31 元，母公司报表中期末未分配利润为 295,952,204.03 元。
为积极响应国务院、中国证监会等部门关于推动上市公司实施一年多次分红、提高股息率的号召，根据公司 2024 年前三季度实际经营及盈利情况，为积极回报公司股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议公司 2024 年前三季度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。
请审议。
有友食品股份有限公司
2024 年 11 月 11 日
议案二
关于《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东及股东代表:
根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合实际情况，制定了公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案所述内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《有友食品董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
请审议。
有友食品股份有限公司
2024 年 11 月 11 日