申万宏源:申万宏源集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2024-64
申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年10月22日14:30。
（2）A股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年10月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月22日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市西城区太平桥大街 19 号公司会议室。
3.表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：申万宏源集团股份有限公司董事会。

5.主持人：黄昊副董事长。
因工作安排原因，董事长刘健先生不能现场出席本次股东大会。根据《公司章程》规定，由黄昊副董事长主持本次股东大会。
6.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表 1,476 位，代表股份数15,739,458,785 股，占公司有表决权股份总数的 62.8574%，其中，出席本次会议的 A 股股东及股东授权委托代表 1,475 位，代表股份数15,625,180,673 股，占公司有表决权股份总数的 62.4010%；出席本次
会议的 H 股股东及股东授权委托代表 1 位，代表股份数 114,278,112
股，占公司有表决权股份总数的 0.4564%。
A 股中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表计 1,472 位，代表股份数 2,795,456,810 股，占公司有表决权股份总数的 11.1640%。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 位，代表股份数12,734,726,330 股，占公司有表决权股份总数的 50.8576%。
3.通过网络投票出席情况
通过网络投票出席的股东1,470位，代表股份数3,004,732,455股，占公司有表决权股份总数的 11.9998%。
4.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
(1)公司在任董事 10 位，出席 7 位，刘健董事长、张宜刚董事、
朱志龙董事因工作原因未能出席本次会议；
(2)公司在任监事 5 位，出席 5 位；
(3)董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席本
次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行记名投票
表决。本次会议议案均获得通过。
（一）非累积投票议案
议案 议案 股东 同意 反对 弃权 是否
编码 名称 类型 比例 比例 比例 获得
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%） 通过
关 于 公 司 A 股 15,619,891,813 99.9662 2,712,932 0.0174 2,575,928 0.0165
1.00 2024 年中期 114,278,112 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配方 H 股 是
案的议案 合计 15,734,169,925 99.9664 2,712,932 0.0172 2,575,928 0.0164
关于聘请公 A 股 15,620,042,878 99.9671 2,336,167 0.0150 2,801,628 0.0179
司 2024 年度
2.00 年审会计师 H 股 114,278,112 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 是
事务所的议
案 合计 15,734,320,990 99.9674 2,336,167 0.0148 2,801,628 0.0178
（二）累积投票议案
议案 议案名称 股东类型 票数 比例（%） 是否当选
编码
3.01 A 股 15,563,896,939 99.6078
刘健 H 股 87,736,861 76.7749 是
合计 15,651,633,800 99.4420
关于选举公司第 3.02 A 股 15,592,524,462 99.7910
3.00 六届董事会非独 黄昊 H 股 108,105,672 94.5988 是
立董事的议案 合计 15,700,630,134 99.7533
3.03 A 股 15,567,050,912 99.6280
朱志龙 H 股 99,481,661 87.0522 是
合计 15,666,532,573 99.5367
3.04 A 股 15,566,979,406 99.6275 是

张英 H 股 99,481,661 87.0522
合计 15,666,461,067 99.5362
3.05 A 股 15,588,972,760 99.7683
邵亚楼 H 股 107,830,472 94.3579 是
合计 15,696,803,232 99.7290
3.06 A 股 15,591,066,649 99.7817
徐一心 H 股 107,830,472 94.3579 是
合计 15,698,897,121 99.7423
4.01 A 股 15,599,054,837 99.8328
杨小雯 H 股 114,278,112 100.0000 是
合计 15,713,332,949 99.8340
4.02 A 股 15,462,272,906 98.9574
关于选举公司第 武常岐 H 股 12,937,964 11.3215 是
4.00 六届董事会独立 合计 15,475,210,870 98.3211
董事的议案 4.03 A 股 15,595,682,801 99.8112
陈汉文 H 股 110,219,712 96.4487 是
合计 15,705,902,513 99.7868
4.04 A 股 15,597,999,365 99.8260
赵磊 H 股 114,278,112 100.0000 是
合计 15,712,277,477 99.8273
5.01 A 股 15,582,760,985 99.7285
方荣义 H 股 104,121,661 91.1125 是
合计 15,686,882,646 99.6660
关于选举公司第 5.02 A 股 15,582,882,707