倍轻松:第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2024-036
深圳市倍轻松科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”或“公司”）第六届
董事会第六次会议通知于 2024 年 10 月 12 日送达全体董事，本次会议于 2024 年
10 月 12 日在深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼以现场结合通讯表
决方式召开。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，并已在董事会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。会议由董事长马学军召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
(一)、审议通过《关于变更经营范围、修订章程并办理工商变更登记的议
案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司关于变更经营范围、修订章程并办理工商变更登记的公告》。
(二)、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会
2024 年 10月 14 日