ST明诚:公司2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2024-106 号
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：公司全资子公司湖北联影创艺文化传媒有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 290
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 788,523,687
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
38.6374
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会由公司董事长鞠玲女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司总经理王雷先生、副总经理杜登科先生、董事会秘书余岑女士出席会议；公司副总经理兼财务总监曹波先生因公未能出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于收购湖北清能碧桂园物业服务有限公司 51%股权暨关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 377,807,301 99.3292 2,436,200 0.6405 115,000 0.0303
2、 议案名称：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 785,090,587 99.5646 3,288,500 0.4170 144,600 0.0184
3、 议案名称：关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 377,318,301 99.2007 2,872,800 0.7552 167,400 0.0441
4、 议案名称：关于 2024 年度对各子公司担保预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 785,079,862 99.5632 3,216,600 0.4079 227,225 0.0289
5、 议案名称：关于公司 2024 年度融资计划的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 785,706,887 99.6427 2,670,800 0.3387 146,000 0.0186
6、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 785,833,987 99.6588 2,366,200 0.3000 323,500 0.0412
7、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 785,845,662 99.6603 2,362,400 0.2995 315,625 0.0402
8、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 785,883,962 99.6652 2,366,600 0.3001 273,125 0.0347
9、 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 786,015,487 99.6819 2,361,500 0.2994 146,700 0.0187
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于收购湖北清能碧
桂园物业服务有限公
1 229,060,577 98.8985 2,436,200 1.0518 115,000 0.0497
司 51%股权暨关联交易
的议案
关于为公司董事、监事
2 及高级管理人员购买 228,178,677 98.5178 3,288,500 1.4198 144,600 0.0624
责任保险的议案
关于增加 2024 年度日
3 常关联交易预计额度 228,571,577 98.6916 2,872,800 1.2404 167,400 0.0723
的议案
关于 2024 年度对各子
4 公司担保预计额度的 228,167,952 98.5131 3,216,600 1.3888 227,225 0.0981
议案
关于公司 2024 年度融
5 228,794,977 98.7839 2,670,800 1.1531 146,000 0.0630
资计划的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1-2、4-9 为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权 1/2 以上通过。议案 3 为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权 2/3 以上通过。
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北忠三律师事务所
律师：胡金明、李磊
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等相关法律法规和规范性文件以及《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 11 日