赛微微电:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-066
广东赛微微电子股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路 6 号 3 栋公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 95
普通股股东人数 95
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 30,634,334
普通股股东所持有表决权数量 30,634,334
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
37.2452
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
37.2452
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长蒋燕波先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东赛微微电子股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场或通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书、财务总监刘利萍女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 30,613,202 99.9310 18,120 0.0591 3,012 0.0099
2、 议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 30,606,936 99.9105 21,886 0.0714 5,512 0.0181
（二） 累积投票议案表决情况
3.00、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
3.01 《关于选举蒋燕 30,500,319 99.5625 是
波为公司第二届
董事会非独立董
事的议案》
3.02 《关于选举赵建 30,522,317 99.6343 是
华为公司第二届
董事会非独立董
事的议案》
3.03 《关于选举葛伟 30,501,516 99.5664 是
国为公司第二届
董事会非独立董
事的议案》
3.04 《关于选举刘剑 30,492,334 99.5364 是
为公司第二届董
事会非独立董事
的议案》
4.00、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
4.01 《关于选举刘圻 30,512,216 99.6013 是
为公司第二届董
事会独立董事的
议案》
4.02 《关于选举张光 30,485,392 99.5138 是
为公司第二届董
事会独立董事的
议案》
4.03 《关于选举杨华 30,503,881 99.5741 是
中为公司第二届
董事会独立董事
的议案》
5.00、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会股东代表监事候选人提名的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例

（%）
5.01 《关于选举廖陆 30,509,416 99.5922 是
为公司第二届监
事会股东代表监
事的议案》
5.02 《关于选举胡倩 30,507,928 99.5873 是
为公司第二届监
事会股东代表监
事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于变更公司注 2,865,628 99.267 18,120 0.6276 3,012 0.1045
册资本、修改公司 9
章程并办理工商变
更的议案》
2 《关于调整独立董 2,859,362 99.050 21,886 0.7581 5,512 0.1910
事津贴的议案》 9
3.01 《关于选举蒋燕波 2,752,745 95.357
为公司第二届董事 5
会非独立董事的议
案》
3.02 《关于选举赵建华 2,774,743 96.119
为公司第二届董事 6
会非独立董事的议
案》
3.03 《关于选举葛伟国 2,753,942 95.399
为公司第二届董事 0
会非独立董事的议
案》
3.04 《关于选举刘剑为 2,744,760 95.080
公司第二届董事会 9
非 独 立 董 事 的 议
案》
4.01 《关于选举刘圻为 2,764,642 95.769
公司第二届董事会 7
独立董事的议案》
4.02 《关于选举张光为 2,737,818 94.840
公司第二届董事会 5

独立董事的议案》
4.03 《关于选举杨华中 2,756,307 95.480
为公司第二届董事 9
会 独 立 董 事 的 议
案》
5.01 《关于选举廖陆为 2,761,842 95.672
公司第二届监事会 7
股东代表监事的议
案》
5.02 《关于选举胡倩为 2,760,354 95.621
公司第二届监事会 1
股东代表监事的议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三
分之二以上通过；其他议案为普通决议议案；由出席本次股东大会的股东所持有
的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、议案 1、2、3、4、5 单独进行中小投资者计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：王朝先生、胡艺俊先生
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议
表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，本次股东大会通
过的决议合法有效。
特此公告。
广东赛微微电子股份有限公司董事会
2024 年 10 月 1 日