盐湖股份:九届三次(临时)董事会决议公告2024-050

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2024-050
青海盐湖工业股份有限公司
九届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届董事会
第三次（临时）会议于 2024 年 9 月 29 日在青海省格尔木市黄河路 28 号青海盐
湖工业股份有限公司 1602 会议室以现场及视频会议方式召开。本次会议由董事
长贠红卫先生主持，会议的通知及会议材料已于 2024 年 9 月 25 日以书面、电子
邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 13 人，实际参加表决董事 13 人。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于回购股份变更用途并注销及破产企业财产处置专用账户
股票用于注销减资的议案》
为贯彻落实中国证监会关于“质量回报双提升”行动方案，维护资本市场稳
定和进一步增强投资者对公司的投资信心，保护广大投资者利益。经综合考虑公
司实际情况及未来发展等因素，公司拟将回购股份用途由实施股权激励变更为用
于注销减资，并将对破产企业财产处置专用账户股票进行注销减资。
具体内容详见 2024 年 9 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
本议案尚需提交公司股东大会审议，本议案为特别表决事项，需经出席会
议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议《关于公司高级管理人员考核结果及兑现薪酬的议案》
根据《青海省政府国资委关于青海盐湖工业股份有限公司负责人 2023 年度
经营业绩考核结果及兑现薪酬的通知》，核定盐湖股份公司负责人 2023 年度经营
业绩考核等级为 A 级。根据薪酬差异化分配要求，分别依据个人 2023 年度经营目标责任书的任务完成情况，由考核评价组综合考虑省国资委对公司经营业绩考核加减分项，对个人业绩和一岗双责的执行情况进行评分，并进行最终分值的核算和薪酬兑现标准的确定。
2023 年度公司高级管理人员尽职尽责，圆满完成各项重点任务，考核结果均为优秀。公司将严格按照 2023 年度个人考核结果兑现薪酬。
表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
三、备查文件
1.公司第九届董事会第三次（临时）会议决议
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
2024 年 9 月 29 日