哈尔斯:2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-050
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（周五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 9 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 27 日 9:15—15:00。
（3）会议召开地点：浙江省永康市哈尔斯路 1 号印象展厅 3 楼。
（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（5）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。
（6）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共计 187 名，代表有表决权的股份数
215,472,086 股，占公司股份总数的 46.2010%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 8 名，代表有表决权的股份
数 213,183,367 股，占公司股份总数的 45.7103%；
（2）通过网络投票的股东 179 人，代表股份 2,288,719 股，占上市公司总股
份的 0.4907％。
（3）中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任
公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 179名，代表有表决权的股份数 2,288,719 股，占公司股份总数的 0.4907%。
（4）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的
议案》，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 215,315,036 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9271％；反对111,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0517％；弃权 45,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0212％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,131,669 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 93.1381％；反对 111,350 股，占出席会议的中小股东所持股份的4.8652％；弃权 45,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9968％。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 215,278,686 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9102％；反对 138,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0644％；弃权 54,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0254％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,095,319 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 91.5499％；反对 138,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的6.0602％；弃权 54,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.3900％。
3、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 215,269,186 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9058％；反对 140,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0651％；弃权 62,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0291％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,085,819 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 91.1348％；反对 140,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的6.1301％；弃权 62,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.7352％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2024 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
2024 年 9 月 28 日