拓普集团:拓普集团关于新增2024年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-083
转债代码：113061 转债简称：拓普转债
宁波拓普集团股份有限公司
关于新增 2024 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
本次新增 2024 年度日常关联交易预计额度是基于公司日常生产经营需要，定价方式公允，不会导致公司对关联方形成较大依赖，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 26 日召开
了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。本议案已经公司独立董事专门会议提前审议，以全票（三票）通过的表决结果同意提交公司董事会审议。董事
会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避（关联董事邬建树先生、邬好年
先生、吴伟锋先生回避表决）的表决结果通过了上述议案。上述议案无需提交公司股东大会审议。
（二）公司新增 2024 年度日常关联交易预计金额和类别
根据实际生产经营需要，并结合经营计划及市场预测，公司新增 2024 年度
日常关联交易预计额度如下表，有效期自本次董事会审议通过之日至 2024 年 12月 31 日。

本次新增日常关联交易预计金额和类别如下：
本次预计金
2024 年度原预 占同类 本年年初至披露日与 本次新增 2024 本次新增后 2024 上年（2023 年） 额与上年实
关联交易类别 关联方 计发生额（元） 业务比 关联人累计已发生的 年度预计发生额 年度预计发生额 实际发生金额 际发生金额
（a） 例（%） 交易金额（元） （元）（b） （元）（a+b） （元） 差异较大的
原因
采购材料 宁海县中昊塑料制品有限公司 25,000,000.00 0.16 19,354,387.68 7,000,000.00 32,000,000.00 21,700,109.25 /
采购材料 宁波拓普电器有限公司 400,000.00 0.00 387,096.59 300,000.00 700,000.00 354,655.74 /
采购材料 宁波高悦电机技术有限公司 40,000,000.00 0.25 38,944,104.80 45,000,000.00 85,000,000.00 37,384,794.59 部分车型销
量超预期带
接受劳务 高悦电气（宁波）有限公司 5,000,000.00 0.03 3,460,410.45 1,000,000.00 6,000,000.00 4,747,234.44 动采购需求
接受劳务 宁波高悦新能源科技有限公司 5,000,000.00 0.03 3,697,711.77 1,000,000.00 6,000,000.00 - 增加、产线
建设需求增
采购设备、接受劳务 宁波高悦智能科技有限公司 80,000,000.00 0.50 63,819,919.06 40,000,000.00 120,000,000.00 42,785,724.15 加

四、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、名称：宁海县中昊塑料制品有限公司
类 型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住 所：浙江省宁波市宁海县桃源街道科东路 9 号
法定代表人：杜适千
注册资本：50 万元人民币
经营范围：塑料制品、橡胶制品、模具、五金制品、汽车配件制造、加工；自营和代理货物与技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物与技术除外。
与上市公司的关联关系：公司董事、事业部总裁（副总经理）吴伟锋姐夫杜适千持有其 40%的股权并担任执行董事。
公司按照《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形履行相关程序。
2、名称：宁波拓普电器有限公司
类 型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
住 所：宁波市北仑区春晓聚海路 9 号 1 幢 01 号、2 幢 01 号、3 幢 01 号
法定代表人：邬建树
注册资本：765.72 万美元
经营范围：车用电子电器、汽车配件、塑胶制品、车用传感器的生产。
与上市公司的关联关系：系公司持股 50%的合营企业，未纳入上市公司合并
报表范围。公司董事长、董事邬建树先生担任其董事长和法定代表人，公司董事、总经理王斌先生担任其董事。
公司按照《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形履行相关程序。
3、名称：宁波高悦电机技术有限公司
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：浙江省宁波市北仑区大碶街道育王山路 268 号 K 幢 3F

法定代表人：邬建树
注册资本：20000 万元人民币
经营范围：电机、泵、自动化装置、执行器、控制器的研发、制造、加工；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。
与上市公司的关联关系：系公司董事长、实际控制人邬建树先生间接持股100%的公司，未纳入上市公司合并报表范围。
公司按照《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形履行相关程序。
4、名称：高悦电气（宁波）有限公司
类 型：有限责任公司(台港澳法人独资)
注册地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海六路 552 号
法定代表人：邬建树
注册资本：30000 万元人民币
经营范围：工业电气、精密机械、电子控制器、电机、环保设备研发、制造；环保技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；金属材料及制品、塑料原料及制品、橡胶及橡胶制品销售；自营和代理各类货物和技术的进出口（以上商品不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品），无进口商品分销业务。
与上市公司的关联关系：系公司董事长、实际控制人邬建树先生间接持股100%的公司，未纳入上市公司合并报表范围。公司董事长、董事邬建树先生担任其法定代表人、执行董事。
公司按照《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形履行相关程序。
5、名称：宁波高悦新能源科技有限公司
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海六路 552 号
法定代表人：邬建树

注册资本：5000 万元人民币
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；储能技术服务；合同能源管理；新兴能源技术研发；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；电池制造；电池销售。
与上市公司的关联关系：系公司董事长、实际控制人邬建树先生间接持股100%的公司，未纳入上市公司合并报表范围。公司董事长、董事邬建树先生担任其法定代表人、执行董事。
公司按照《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形履行相关程序。
6、名称：宁波高悦智能科技有限公司
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海六路 552 号 1 幢 2 层
法定代表人：邬建树
注册资本：25000 万元人民币
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；通用设备制造（不含特种设备制造）；新能源汽车生产测试设备销售；机械电气设备制造；环境保护专用设备制造；泵及真空设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；试验机制造；电机及其控制系统研发；智能基础制造装备制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理。
与上市公司的关联关系：系公司董事长、实际控制人邬建树先生间接持股100%的公司，未纳入上市公司合并报表范围。公司董事长、董事邬建树先生担任其法定代表人、执行董事。
公司按照《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形履行相关程序。

（二）履约能力分析
公司根据关联方的基本情况分析，认为关联方财务状况良好，生产经营正常，前期同类关联交易都顺利执行完成，能够遵守并履行