中国银行:中国银行股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2024-050
中国银行股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市西城区复兴门内大街 1 号中
国银行总行大厦
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数（包括现场出席及
通过网络投票出席）
2,973
其中：A 股股东人数 2,972
H 股股东人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 232,222,279,023
其中：A 股股东持有股份总数 197,929,149,043
H 股股东持有股份总数 34,293,129,980
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表
决权股份总数的比例（%）
78.883122
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 67.234157
H 股股东持股占股份总数的比例（%）
11.648965

根据本行公司章程及本次股东大会情况，本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议，因此，优先股股东未出席本次股东大会。(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会由本行董事长葛海蛟先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和本行公司章程的有关规定。
(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 本行在任董事 13 人，出席 13 人；
2、 本行在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 本行董事会秘书出席会议，高级管理层成员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议批准修订《中国银行股份有限公司监事会议事规
则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股合 232,170,214,398 99.977580 28,878,136 0.012435 23,186,489 0.009985
计：
2、 议案名称：审议批准申请追加对外捐赠专项额度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普 通 股 231,991,221,525 99.900502 191,732,166 0.082564 39,325,332 0.016934
合计：
3、 议案名称：审议批准聘用本行 2024 年度外部审计师
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股合 232,194,191,092 99.987905 5,506,288 0.002371 22,581,643 0.009724
计：
4、 议案名称：审议批准废止《中国银行股份有限公司投资审批管理
办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股合 232,104,226,844 99.949164 93,978,479 0.040469 24,073,700 0.010367
计：

5、 议案名称：审议批准《中国银行股份有限公司股东大会对董事会
授权方案（2024 年修订）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普 通 股 232,085,491,450 99.941096 113,404,911 0.048835 23,382,662 0.010069
合计：
(二)涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东的表
决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 审议批准聘用 9,128,407,544 99.903308 5,219,436 0.057123 3,615,530 0.039569
本行 2024 年
度外部审计师
5 审议批准《中 9,127,932,264 99.898107 4,807,206 0.052611 4,503,040 0.049282
国银行股份有
限公司股东大
会对董事会授
权方案（2024
年修订）》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上第 1-4 项议案为普通决议案，由出席会议的股东（包括股东
代理人）所持表决权的过半数通过。第 5 项议案为特别决议案，由出
席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：周宁、范雪晨
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及本行公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、 上网公告文件
经见证的律师事务所出具的法律意见书
五、 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
2024 年 9 月 24 日