中粮科技:2024年第5次临时股东大会决议公告

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证券代码： 000930 证券简称：中粮科技 公告编号： 2024-065
中粮生物科技股份有限公司
2024 年第 5 次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 特别提示：
（一）会议召开情况
1． 现场召开时间： 2024 年 9 月 19 日（星期四） 14:30
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 9 月 19
日 9:15-9:25、 9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间： 2024 年 9
月 19 日 9:15-15:00。
2． 现场会议召开地点： 北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22
层
3． 召开方式：本次股东大会采取现场及通讯、 现场投票及网络投票相结合
的方式召开。
4． 召集人：公司董事会
5． 主持人： 董事长江国金先生
6． 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》相关规定和要求。
（二）会议出席情况
1． 出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 343 人，代表
股份数 1,051,491,759 股，占公司总股份的 56.5401％。
2． 现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有 1 人，代表股份
数 1,035,233,262 股，占公司现有总股本的 55.6660%。
3． 网络投票情况2
通过网络投票的股东 342 人，代表股份 16,258,497 股，占上市公司总股份
的 0.8742％。
4． 中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表 342 人， 代表股份
16,258,497 股，占公司现有总股本的 0.8742％。
5． 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东
会议。
二、提案审议表决情况
（一）逐项审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.选举江国金先生为公司第九届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 1,046,907,748 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.5640%。
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 11,674,486 股，占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 71.8054%。
2.选举张鸿飞先生为公司第九届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 1,046,888,694 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.5622%。
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 11,655,432 股，占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 70.7401%。
3.选举张德国先生为公司第九届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 1,046,871,478 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.5606%。
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 11,638,216 股，占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 70.7401%。
4.选举郑合山先生为公司第九届董事会非独立董事3
总体表决情况：同意 1,046,878,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.5613%。
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 11,645,439 股，占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 70.7401%。
（二）逐项审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
1.选举陈国强先生为公司第九届董事会独立董事
总体表决情况：同意 1,046,880,478 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.5615%。
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 11,647,216 股，占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 70.7401%。
2.选举张念春先生为公司第九届董事会独立董事
总体表决情况：同意 1,046,870,460 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.5605%。
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 11,637,198 股，占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 70.7401%。
3.选举汪平先生为公司第九届董事会独立董事
总体表决情况：同意 1,046,880,652 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.5615%。
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 11,647,390 股，占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 70.7401%。
（三）审议通过了《关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案》（选举王
来春为公司第九届监事会非职工监事）
总体表决情况：
赞成 1,049,554,758 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8158％；反对 1,621,401 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4
0.1542％；弃权 315,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 0.0300%。
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 14,321,496 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 88.0862％；反
对 1,621,401 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 9.9726％；弃权 315,600
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
1.9411％。
（ 四）审议通过了《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》
总体表决情况：
赞成 1,049,736,258 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8330％ ；反对 1,362,001 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1295％；弃权 393,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 0.0374%。
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 14,502,996 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 89.2026％；反
对 1,362,001 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 8.3772％；弃权 393,500
股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
2.4203％。
（五） 审议通过了《关于制订公司独立董事工作制度的议案》
总体表决情况：
赞成 1,042,564,214 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.1510％ ；反对 8,628,745 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.8206％；弃权 298,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 0.0284%。
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 7,330,952 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 45.0900％；反对5
8,628,745 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 53.0722％；弃权 298,800
股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
1.8378％。
三、 律师出具的法律意见书
本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波、张小曼律师见证并出具了《法律意
见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资
格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决
结果合法、有效。
四、备查文件
1． 公司 2024 年第 5 次临时股东大会决议。
2． 见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
中粮生物科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 9 月 19 日