光峰科技:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-079
深圳光峰科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 22 楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 112
普通股股东人数 112
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 196,118,541
普通股股东所持有表决权数量 196,118,541
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.9043
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.9043
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长李屹先生线上主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。
本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，参会董事以现场结合通讯方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，参会监事以现场方式出席；
3、 公司董事会秘书出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 195,277,998 99.5714 736,987 0.3757 103,556 0.0529
2、 议案名称：《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 195,417,972 99.6427 621,413 0.3168 79,156 0.0405
3、 议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 195,406,611 99.6369 629,209 0.3208 82,721 0.0423
4、 议案名称：《关于公司拟租赁产业园及受托管理物业暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 37,227,377 97.7710 736,692 1.9347 112,021 0.2943
（二） 累积投票议案表决情况
5、 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
5.01 《关于选举李屹先生为第三届董事会 174,174,389 88.8107 是
非独立董事的议案》
5.02 《关于选举余卓平先生为第三届董事 174,034,985 88.7396 是
会非独立董事的议案》
5.03 《关于选举宁存政先生为第三届董事 174,034,375 88.7393 是
会非独立董事的议案》
6、 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
6.01 《关于选举陈菡女士为第三届董事会 174,245,378 88.8469 是
独立董事的议案》
6.02 《关于选举陈友春先生为第三届董事 174,104,781 88.7752 是
会独立董事的议案》
7、 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
7.01 《关于选举高丽晶女士为第三届监 174,110,267 88.7780 是
事会非职工代表监事的议案》
7.02 《关于选举王茂英女士为第三届监 174,104,787 88.7752 是
事会非职工代表监事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于公司续聘 2024 年
1 度财务和内部控制审计 37,235,547 97.7924 736,987 1.9355 103,556 0.2721
机构的议案》

《关于调整公司回购股
2 份用途并注销暨减少注 37,375,521 98.1600 621,413 1.6320 79,156 0.2080
册资本的议案》
《关于公司拟租赁产业
4 园及受托管理物业暨关 37,227,377 97.7710 736,692 1.9347 112,021 0.2943
联交易的议案》
《关于选举李屹先生为
5.01 第三届董事会非独立董 16,131,938 42.3676 0 0.0000 0 0.0000
事的议案》
《关于选举余卓平先生
5.02 为第三届董事会非独立 15,992,534 42.0015 0 0.0000 0 0.0000
董事的议案》
《关于选举宁存政先生
5.03 为第三届董事会非独立 15,991,924 41.9999 0 0.0000 0 0.0000
董事的议案》
《关于选举陈菡女士为
6.01 第三届董事会独立董事 16,202,927 42.5540 0 0.0000 0 0.0000
的议案》
《关于选举陈友春先生
6.02 为第三届董事会独立董 16,062,330 42.1848 0 0.0000 0 0.0000
事的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，其中：
1、第 2、3 项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东
及股东代表所持表决权的 2/3 以上审议通过；
2、第 1、2、4、5、6 项议案对中小投资者进行单独计票；
3、第 4 项议案涉及关联股东回避表决。
回避表决的关联股东名称：深圳光峰控股有限公司、深圳市光峰达业投资有
限合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰宏业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳
市金镭晶投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市原石激光产业投资咨询合伙企
业 （ 有 限 合 伙 ）、 深 圳 市 光 峰 成 业 咨 询 合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙 ）、
BLACKPINE Investment Corp.Limited。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：吴雍律师、杜彩霞律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
特此公告。
深圳光峰科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 19 日