中青宝:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-054
深圳中青宝互动网络股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会决议重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）的要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司 5%以下股份（不含 5%）除公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024 年 9月 13日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
2、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李逸伦先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 318 人，代表股份 49,931,622 股，占公司有表决
权股份总数的 19.0682％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 44,878,821 股，占公司有表决权
股份总数的 17.1386％。
通过网络投票的股东 315 人，代表股份 5,052,801 股，占公司有表决权股份
总数的 1.9296％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 315 人，代表股份 5,052,801 股，占公司有
表决权股份总数的 1.9296％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 315 人，代表股份 5,052,801 股，占公司有表决权
股份总数的 1.9296％。
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东华商律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
提案 1.00 关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 49,414,521 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9644％；
反对 458,601 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9185％；弃权58,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1172％。
中小股东总表决情况：
同意 4,535,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
89.7661％；反对 458,601 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 9.0762％；弃权 58,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1578％。
提案 2.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事及董事会专门委员会委员
的议案
总表决情况：
同意 49,414,521 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9644％；
反对 419,501 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8402％；弃权97,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1955％。
中小股东总表决情况：
同意 4,535,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
89.7661％；反对 419,501 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 8.3023％；弃权 97,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.9316％。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：广东华商律师事务所
2. 见证律师姓名：黄环宇 杨启东
3. 结论性意见
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《深圳中青宝互动网络股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议
决议》；
2、《广东华商律师事务所关于深圳中青宝互动网络股份有限公司2024年
第二次临时股东大会的法律意见书》。

深圳中青宝互动网络股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日