概伦电子:2024年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688206 证券简称：概伦电子
上海概伦电子股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料
二○二四年九月

目 录

上海概伦电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知...... 2
上海概伦电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程...... 4
议案一 关于修订《公司章程》的议案...... 6
议案二 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案 ...... 14
上海概伦电子股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议须知
为保障上海概伦电子股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上海概伦电子股份有限公司章程》《上海概伦电子股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本会议须知。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、出席会议的股东或股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证件或法人单位证明、授权委托书等相关登记文件，经验证后领取会议资料方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、股东或股东代理人依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。要求发言的股东或股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。股东或股东代理人的发言主题应与本次会议议题相关，发言应当简明扼要，时间不超过 5 分钟。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答；对于超出本次会议议题范围以及欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东或股东代理人以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东或股东代理人在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东或股东代理人按表决票要求填写，填毕由大会工作
人员统一收票。
五、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东或股东代理人参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由律师、股东或股东代理人与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
六、本次股东大会由公司聘请的律师现场见证并出具法律意见书。
七、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东或股东代理人合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
八、股东或股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担，本公司不向参加股东大会的股东或股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东或股东代理人的食宿、交通等事项。
九、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2024 年 9
月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。

上海概伦电子股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2024 年 9 月 25 日下午 14:00
（二）会议地点：上海市浦东新区秋月路 26 号矽岸国际 4 号楼 9 层公司会
议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长刘志宏先生
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止日期：自 2024 年 9 月 25 日至 2024 年 9 月 25 日
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程：
第一项：参会人员签到，股东或股东代理人进行登记；
第二项：会议主持人宣布会议开始；
第三项：会议主持人宣读股东大会会议须知；
第四项：会议主持人宣布现场会议出席情况；
第五项：推选监票人和计票人；
第六项：宣读会议议案
1. 关于修订《公司章程》的议案；
2. 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案。
第七项：股东及股东代理人审议、讨论议案；
第八项：股东及股东代理人以记名投票方式对议案进行表决；
第九项：计票人计票，监票人监票并宣读现场表决结果；
第十项：休会，结合网络投票结果，统计表决结果；
第十一项：复会，会议主持人宣读会议决议；
第十二项：见证律师宣读法律意见书；
第十三项：股东及股东代理人签署会议文件；
第十四项：会议主持人宣布会议结束。
上海概伦电子股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议议案之一
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》的有关修订情况及相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《上海概伦电子股份有限公司章程》进行修订，现将有关修订情况汇报如下：
序
修订前 修订后
号
第四条 公司注册名称：上海概伦电 第四条 公司注册名称：上海概伦电
子 股 份 有 限 公 司 ， 英 文 名 称 为 ： 子 股 份 有 限 公 司 ， 英 文 名 称 为 ：
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PRIMARIUS TECHNOLOGIES CO., PRIMARIUS TECHNOLOGIES CO.,
LTD，邮政编码：200131。 LTD。
第五条 公司住所：中国（上海）自 第五条 公司住所：中国（上海）自
2 由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 由贸易试验区临港新片区环湖西二路
号 C 楼。 888 号 C 楼，邮政编码：200131。
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长或总裁为公司的法
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人。 定代表人。
第十一条 本章程所称高级管理人员 第十一条 本章程所称高级管理人员
4 是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、 是指经公司董事会批准聘任的总裁、副总
财务负责人 裁、董事会秘书、财务负责人
第三十一条 …… 第三十一条 ……
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公司董事、监事、高级管理人员应当 公司董事、监事、高级管理人员应当

向公司申报所持有的本公司的股份及其 向公司申报所持有的本公司的股份及其
变动情况，在任职期间每年转让的股份不 变动情况，在任职期间每年转让的股份不
得超过其所持有本公司股份总数的 25%； 得超过其所持有本公司同一种类股份总
所持本公司股份自公司股票上市交易之 数的 25%；所持本公司股份自公司股票上
日起 1 年内不得转让。 市交易之日起 1 年内不得转让。
第四十四条 股东大会是公司的权力 第四十四条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十二）审议批准本章程第四十六条 （十二）审议批准本章程第四十五条
规定的担保事项； 规定的担保事项；
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（十三）审议批准公司在连续 12 个 （十三）审议公司在一年内购买、出
月内购买、出售重大资产涉及资产总额或 售重大资产超过公司最近一期经审计总
者成交金额超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项；
资产 30%的事项； ……
……
第四十五条 …… 第四十五条 ……
公司为关联人提供担保的，应当具备 公司为关联人提供担保的，应当具备
合理的商业逻辑，在董事会审议通过后及 合理的商业逻辑，在董事会审议通过后及
时披露，并提交股东大会审议。公司为实 时披露，并提交股东大会审议。公司为实
际控制人及其关联方提供担保的，实际控 际控制人及其关联方提供担保的，实际控
制人及其关联方应当提供反担保。 制人及其关联方应当提供反担保。
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因违反审批权限和审议程序发生违
规担保行为的，应当及时披露，并采取合
理、有效措施解除或者改正违规担保行
为，降低公司损失，维护公司及中小股东
的利益，并根据公司制定的对外担保管理
制度的有关规定追究有关人员的责任。
第四十七条 有下列情形之一的，公 第四十七条 有下列情形之一的，公
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司在事实发生之日起2个月以内召开临时 司在事实发生之日起 2 个月以内召开临

股东大会： 时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定 （一） 董事人数不足《公司法》规
人数或者本章程所定人数的 2/3 时； 定人数或者本章程所定人数的 2/3，即不
……