强邦新材:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

安徽强邦新材料股份有限公司关于
审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明
经公司第一届董事会第一次会议审议通过，公司董事会下设立战略发展、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并对人员组成、职责权限、决策程序、议事规则进行了规定，以保证专门委员会发挥其应有的作用，促进公司完善法人治理结构。各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，并对董事会负责，相关提案应提交董事会审议决定。
目前，公司董事会专门委员会的人员构成情况如下：
委员会名称 委员 召集人
战略发展委员会 郭良春、曾大鹏、李仲晓 郭良春
审计委员会 葛素云、李仲晓、郭俊成 葛素云
提名委员会 李仲晓、郭良春、曾大鹏 李仲晓
薪酬与考核委员会 葛素云、郭俊成、李仲晓 葛素云
（以下无正文）
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