爱婴室:上海爱婴室商务服务股份有限公司2024年第二次临时股东大会资料
公告时间:2024-09-04 16:57:57
上海爱婴室商务服务股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料
会议时间:2024 年 9 月 12 日
会议地点:上海市浦东新区杨高南路 729 号
陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 5 层 1 号会议室
会议召开方式:现场投票和网络投票相结合
上海爱婴室商务服务股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议须知
为维护全体股东合法权益,确保上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”或“爱婴室”)本次股东大会的顺利召开,依据中国证监会《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定,制定大会须知如下:
1、 董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原
则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工
作。
2、 股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会,应
认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正
常秩序。
3、 会议登记时间为 2024 年 9 月 11 日上午 9:30-11:30,下午 13:30-17:00,未登
记现场参会股东请于 2024 年 9 月 12 日 10:00 前抵达大会指定地点并凭股东
账户卡或身份证原件等证件,待核准股东身份后方可进入会场。
4、 股东大会由董事长主持,董事会秘书办公室具体负责大会会务工作。
5、 股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问。股东的发言和提问应围绕
股东大会议案进行,发言需简明扼要,每人发言不超过三分钟,提问需在会
前填写提问单。
6、 本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开,参与网络投票的
股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记
名方式投票表决,出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后,填
写表决票进行投票表决。股东在现场投票表决时,请在相应的选择空格中划
“ ”,每项议案只能有一个表决结果,否则该项议案表决意见无效。会议
工作人员将现场投票的表决数据上传至上证所信息网络有限公司,上证所信
息网络有限公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总,统计出最终表
决结果,并回传公司。
7、 公司董事会聘请北京市中伦律师事务所执业律师出席本次股东大会,并出具
法律意见。
8、 会议期间请各位股东和来宾保持会场安静,将手机调至静音状态,同时请自
觉维护公司商业秘密,未经允许严禁拍照或录音。
……