碧兴物联:第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2024-039
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
五次会议于 2024 年 8 月 29 日上午 9 时在公司会议室以现场及通讯方式召开。
本次会议已于 2024 年 8 月 19 日以电话及电子邮件方式提前通知全体董事。本
次会议由董事长何愿平先生召集并主持，应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，公司全体监事和部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议后，通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《2024年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-041）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于 2024 年半年度计提及转回资产减值准备的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登
于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于 2024 年半年度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2024-043）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告》（公告编号：2024-042）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票。
特此公告。
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
董 事会
2024年 8月 31日