福建高速:福建高速第十届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2024-
016
福建发展高速公路股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 19 日以专
人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第十届董事会第二次会议的通知。
本次会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 11 人，实
到董事 11 人，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长 方晓东先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《2024 年半年度报告》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票
弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。
《2024 年半年度报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。表决结果：11 票
同意，0 票反对，0 票弃权。
本次行动方案旨在推动公司高质量发展和投资价值提升，维护公司全体股东 利益，是切公司实履行上市公司责任和义务的重要体现，董事会同意公司制定的《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。
有关公司 2024 年“提质增效重回报”方案的详细内容请见公司在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速 2024 年度“提质增效 重回报”行动方案》（公告编号：临 2024-017）。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 31 日