海象新材:半年报董事会决议公告

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-033
浙江海象新材料股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7
人。会议通知已于 2024 年 8 月 19 日通过邮件和电话等方式送达各位董事。会议
由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：
1、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》和披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-035）。
2、审议通过《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事王雅琴回避了表决。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-036）。

3、审议通过《关于注销公司 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事王雅琴回避了表决。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于注销公司 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-037）。
三、备查文件
1、浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江海象新材料股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日