金现代:监事会决议公告

证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2024-045
债券代码：123232 债券简称：金现转债
金现代信息产业股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三
次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面形式通知各位监事。会议于 2024 年 8 月
29 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席朱晓莉女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。
二、 议案审议情况
与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：
（一）审议并通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会同意公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议并通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司已按《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和监管规则及公司相关管理制度的规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形，监事会同意公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
1、第三届监事会第二十三次会议决议。
金现代信息产业股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 30 日