佳合科技:第三届监事会第九次会议决议公告

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-081
昆山佳合纸制品科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日
2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席张武
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
监事会主席张武因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年 1-6 月
的经营情况，公司编制了 2024 年半年度报告及其摘要。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规和北京证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-076）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-077）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）发布的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-078）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年 1-6 月份计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
1.议案内容：
根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行了全面清查及评估。
为了客观、真实、准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值
及经营情况，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生资产减值损失及信用减值损失的相关资产计提减值准备。本次计提减值损失的资产项目为应收票据、应收账款、其他应收款、存货，共计提减值损失 1,982,039.53 元。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《关于 2024 年 1-6 月份计提资产减值准备和信用减值准备的公告》（公告编号：2024-079）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
昆山佳合纸制品科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 29 日